南新制药: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688189?????证券简称：南新制药???????公告编号：2025-027
??????????????湖南南新制药股份有限公司
????本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
????本次会议是否有被否决议案：无
一、???会议召开和出席情况
（一）?股东大会召开的时间：2025?年?6?月?13?日
（二）?股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道?196?号广州南新制
药有限公司?313?会议室
（三）?出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数???????????????????????????????????????56
普通股股东所持有表决权数量?????????????????????????80,977,423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）??????????????29.6961
（四）?表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
??本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》
?????????????????????????????????《公
司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
的规定。
（五）?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、????议案审议情况
（一）?非累积投票议案
??审议结果：通过
??表决情况：
?????????????????同意???????????????反对??????????????弃权
?股东类型????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票数????????比例（%）???票数??????????????票数
?????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
普通股???????79,485,042?98.1570?411,970?0.5087?1,080,411?1.3343
??审议结果：通过
??表决情况：
?????????????????同意???????????????反对??????????????弃权
?股东类型????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票数????????比例（%）???票数??????????????票数
?????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
普通股???????79,485,042?98.1570?430,182?0.5312?1,062,199?1.3118
??审议结果：通过
??表决情况：
?????????????????同意???????????????反对??????????????弃权
?股东类型?????????????????????????????????比例???????????????比例
????????????票数????????比例（%）?????票数????????????票数
??????????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股???????79,503,254?98.1795?411,970?0.5087?1,062,199?1.3118
??审议结果：通过
??表决情况：
?????????????????同意???????????????反对??????????????弃权
?股东类型?????????????????????????????????比例???????????????比例
????????????票数????????比例（%）?????票数????????????票数
??????????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股???????79,485,042?98.1570?411,182?0.5077?1,081,199?1.3353
??审议结果：通过
??表决情况：
?????????????????同意???????????????反对??????????????弃权
?股东类型?????????????????????????????????比例???????????????比例
????????????票数????????比例（%）?????票数????????????票数
??????????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股???????79,561,042?98.2508?400,182?0.4941?1,016,199?1.2551
??审议结果：通过
??表决情况：
???????????????????同意????????????????反对????????????弃权
??股东类型?????????????????????????????????比例??????????????比例
??????????????票数????????比例（%）????票数????????????票数
???????????????????????????????????????（%）?????????????（%）
普通股????????79,485,042?98.1570?495,182?0.6115?997,199?1.2315
??审议结果：通过
??表决情况：
?????????????????同意???????????????反对?????????????弃权
?股东类型
????????????票数????????比例（%）?????票数???比例????????票数???比例
???????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????（%）
???????普通股??????????79,473,454?98.1427?1,299,043?1.6042?204,926?0.2531
??????????审议结果：通过
??????????表决情况：
???????????????????????????????同意????????????????????反对??????????????弃权
?????????股东类型??????????????????????????????????????????比例??????????????比例
?????????????????????????票数?????????比例（%）??????票数???????????????票数
???????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????（%）
???????普通股????????????79,466,242?98.1338?513,982?0.6347?997,199?1.2315
??????????审议结果：通过
??????????表决情况：
??????????????????????????????同意?????????????????反对???????????????弃权
?????????股东类型????????????????????????????????????????比例????????????????比例
???????????????????????票数??????????比例（%）?????票数?????????????????票数
?????????????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
???????普通股??????????79,616,036?98.3188?345,188?0.4262?1,016,199?1.2550
??????????审议结果：通过
??????????表决情况：
???????????????????????????????同意????????????????????反对??????????????弃权
?????????股东类型??????????????????????????????????????????比例??????????????比例
?????????????????????????票数?????????比例（%）??????票数???????????????票数
???????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????（%）
???????普通股????????????79,565,550?98.2564?414,674?0.5120?997,199?1.2316
???????（二）?涉及重大事项，应说明?5%以下股东的表决情况
议案???????????????????????同意????????????????????反对??????????????????????弃权
???????议案名称
序号??????????????????票数????????比例（%）?????????票数???比例（%）???????????票数?????????比例（%）
?????《关于公司及子
?????公司为子公司
?????提供担保的议
?????案》
?????《关于?2024?年
?????度利润分配预
?????案的议案》
?????《关于购买董监
?????案》
?????《关于拟注销子
?????公司的议案》
?????《关于使用超募
?????资金永久补充
?????流动资金的议
?????案》
??????（三）?关于议案表决的有关情况说明
??????了单独计票。
??????独立董事述职报告》。
??????三、???律师见证情况
????????律师：李晶晶、常翔
????????本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《公司章程》《议事规
??????则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决
??????结果合法有效。
????????特此公告。
????????????????????????????????????????湖南南新制药股份有限公司董事会