美信科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301577???????证券简称：美信科技??????????公告编号：2025-025
???????????????广东美信科技股份有限公司
??????关于召开?2025?年第一次临时股东大会的通知
??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
??广东美信科技股份有限公司（以下简称?“公司”）于?2025?年?6?月?19?日召开
了第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定于?2025?年?7?月?7?日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司?2025?年第一次临时股东大会（以下简称“本次会
议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
??一、召开会议的基本情况
第十九次会议，审议通过了《关于提请召开?2025?年第一次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。
?（1）现场会议召开时间为：2025?年?7?月?7?日（星期一）下午?15：00。
?（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025?年?7?月?7?日上午?9:15-9：25，9：30-11:30，
下午?13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
?（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
?（2）网络投票：公司通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
?公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
?（1）截至股权登记日?2025?年?7?月?1?日（星期二）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
?（2）公司董事、监事和高级管理人员；
?（3）公司聘请的见证律师；
?（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
??份有限公司二楼青花会议室。
??二、会议审议
??????????????表一：本次股东大会提案编码表
????????????????????????????????????????备注
提案编码?????????????????提案名称????????????该列打勾的栏
?????????????????????????????????????目可以投票
???????????????????非累积投票提案
????????《关于修订公司部分治理制度的议案》????????????√作为投票对
?????????????????????????????????????数：（8）
????????????????????????累积投票提案
?????????《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立?应?选?人?数
?????????董事候选人的议案》????????????????????????（2）人
?????????《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董?应?选?人?数
?????????事候选人的议案》?????????????????????????（2）人
议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
??上述提案?1.00?及提案?2.00?中的?2.01、2.02?为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
??提案?2.00?包含?8?项子提案，需逐项表决。
??上述提案?3.00、4.00?采取累积投票方式，应选举?2?名非独立董事和?2?名独立
董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
??为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、高
级管理人员以外的单独或合计持有上市公司?5%以下股份的股东)。
??三、会议登记等事项
??现场登记地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路?3?号?1?号楼广东美信科技股
份有限公司证券部；
??信函或者传真登记地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路?3?号?1?号楼广东
美信科技股份有限公司证券部。
??邮编：523500
??（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达
公司的时间为准），不接受电话登记。
??（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登
记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），传真登记请发送传真后电话
确认，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在?2025?年?7?月?3?日
受电话登记。
??（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡。
??受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人的持股凭证办理登记。
??（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续。
??法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份
证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具
的授权委托书（附件二）办理登记手续。
??联系人：王丽娟
??联系电话：0769-86766535
??联系传真：0769-86761549
??电子邮箱：wanglj@fpe.com.cn
??联系地址：东莞市企石镇新南金湖一路?3?号
??邮政编码：523500
?????四、参加网络投票的具体操作流程
??在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
?????五、备查文件
??特此公告。
??附件一：参加网络投票的具体流程
??附件二：授权委托书
??附件三：股东参会登记表
??附件四：法定代表人身份证明
???????????????????????????广东美信科技股份有限公司董事会
附件一：
?????????????????参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
???对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
???对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投?0?票。
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
???二、通过深交所交易系统投票的程序
???三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
络服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
?????附件二：
?????????????????????????授权委托书
????????兹委托?????先生（女士）代表本人（本单位）出席广东美信科技股份有限
?????公司?2025?年第一次临时股东大会并行使表决权。并代表本人（本单位）对会议审
?????议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
?????相关文件。
???????????????????????????????????备注?????同意?反对?弃权
提案编码??????????????提案名称???????????该列打勾的栏
?????????????????????????????????目可以投票
非累积投票提案
????????《关于修订公司部分治理制度的议案》????????√?作为投票对象的子?议?案?数?：
?????????????????????????????????（8）
累积投票??????????????采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
???????《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
???????独立董事候选人的议案》
???????《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
???????立董事候选人的议案》
???????投票说明：
??“√”。
??为法人股东的，须在委托人处加盖法人股东公章。
??示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
???????委托人签署（或盖章）：
???????委托人身份证或营业执照号码：
???????委托人股东账号：
???????委托人持股数量：
???????委托人持股性质：
???????受托人签署：
???????受托人身份证号：
???????委托书签发日期：??????年???月???日
??本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束。
??附件三：
??????????????????股东参会登记表
致：广东美信科技股份有限公司
??截至?2025?年?7?月?1?日下午交易结束，本人（本公司）持有美信科技（301577）
股票???????股，拟参加美信科技于?2025?年?7?月?7?日下午?15:00?召开的?2025?年
第一次临时股东大会。现将本人（本公司）信息登记如下：
?个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东????????????????法人股东法定
??????营业执照号码???????????????????代表人姓名
???????股东账号?????????????????????持股数量
??????出席会议人姓名???????????????????是否委托
??????????????????????????????代理人身份证
???????代理人姓名
?????????????????????????????????号码
???????联系电话?????????????????????联系邮箱
???????联系地址
备注：
记需准备的资料以电子邮件或邮寄送达本公司证券部，注明“股东大会”字样，以
便确认登记，公司不接受电话登记。
附件四：
???????????????法定代表人证明书
????????先生/女士，在我单位任???职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
????????????????????????????公司（盖章）
????????????????????????????年???月???日