供销大集: 2024年年度股东大会决议公告

??股票代码：000564???????股票简称：供销大集???????????公告编号：2025-029
????????????????供销大集集团股份有限公司
???本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
?????特别提示：
?????一、会议召开和出席情况
???㈠会议召开情况
???(1)现场会议召开时间：2025?年?6?月?19?日?14:50
???(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为?2025?年?6?月?19?日?9:15-9:25、9:30-
议室
规则》的有关规定。
???㈡会议出席情况
???公司股份总数：18,058,063,354?股，有表决权股份总数为?15,848,580,664?股。公司
有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司?2016?年重大资产重组非公开发行股份的交
易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北
京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所
获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股
东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共?979,114,170?股。(2)供销大集集
团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及
其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日，
该账户持有股份?1,230,368,520?股，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但
不限于表决权、利益分配请求权等）。
??本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股）?????????????????????????????????18,058,063,354
其中：5?家股东放弃表决权股份数（股）?????????????????????????979,114,170
???供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（股）?????????????1,230,368,520
???有表决权股份总数（股）????????????????????????????15,848,580,664
???????????????????????总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）?????????????????????????????4,162
代表股份（股）????????????????????????????????????6,896,610,339
占公司总股份的比例?????????????????????????????????????38.1913%
占公司有表决权股份总数的比例????????????????????????????????43.5156%
???????????????????????现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人）?????????????????????????????????????39
代表股份（股）????????????????????????????????????6,180,637,027
占公司总股份的比例?????????????????????????????????????34.2265%
占公司有表决权股份总数的比例????????????????????????????????38.9980%
???????????????????????网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人)???????????????????????????????????4,123
代表股份（股）?????????????????????????????????????715,973,312
占公司总股份的比例??????????????????????????????????????3.9648%
占公司有表决权股份总数的比例?????????????????????????????????4.5176%
??????????????????????中小股东出席会议情况
?（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司?5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
????????????????????????其他股东）
出席本次会议中小股东（人）?????????????????????????????????????4,130
代表股份（股）?????????????????????????????????????939,847,861
占公司总股份的比例??????????????????????????????????????5.2046%
占公司有表决权股份总数的比例?????????????????????????????????5.9302%
??公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事，以及公司
聘请的见证律师出席或列席了会议。
??二、议案审议表决情况
??????????????????㈠表决方式
??????????????????本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
??????????????????㈡表决结果
??????????????????本次会议议案均为非累积投票议案，其中议案?8.00?涉及关联交易，关联股东北
??????????京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对议案?8.01?回避表决，关联股东
??????????海航商业控股有限公司及其一致行动人对议案?8.02?回避表决。
??????????????????本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
??????????及单独或合计持有公司?5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结
??????????果如下：
?????????????????????????????????????????本次股东大会总体表决结果
?????????????????????????????????????????????同意???????????????????????反对????????????????????弃权
????????????????????出席本次会议??????????????????????????占出席本????????????????????占出席本??????????????????占出席本
??议???案???名???称?????有表决权股份??????????????????????????次会议有????????????????????次会议有??????????????????次会议有??????表决结果
??????????????????????总数?????????????同意(股)??????????表决权股???????反对（股）????????表决权股??????弃权(股)???????表决权股
????????????????????????????????????????????????????份总数的????????????????????份总数的??????????????????份总数的
?????????????????????????????????????????????????????比例??????????????????????比例????????????????????比例
报告
报告
报告
预案
额度的议案
摘要
到实收股本总额三分之??????????6,896,610,339???6,817,817,596???98.8575%???73,412,450???1.0645%???5,380,293???0.0780%???表决通过
一的议案
关联交易预计的议案
其一致行动人或与其受
同一控制的关联方?2025
年度日常关联交易预计
以上股东及其一致行动
人或其关联方?2025?年度
日常关联交易预计
及高级管理人员购买责??????????6,896,610,339???6,816,640,769???98.8405%???75,243,590???1.0910%???4,725,980???0.0685%???表决通过
任保险的议案
津贴的议案
?????????????????????????????????本次股东大会中小股东表决结果
????????????????????????????????????????同意???????????????????????反对?????????????????????弃权
???????????????????出席本次会???????????????????????占出席本????????????????????占出席本???????????????????占出席本
???????????????????议中小股东???????????????????????次会议中????????????????????次会议中???????????????????次会议中
??议???案???名???称
???????????????????有表决权股???????????????????????小股东有????????????????????小股东有???????????????????小股东有
?????????????????????????????????同意（股）????????????????????反对（股）??????????????????弃权（股）
????????????????????份总数????????????????????????表决权股????????????????????表决权股???????????????????表决权股
???????????????????????????????????????????????份总数的????????????????????份总数的???????????????????份总数的
????????????????????????????????????????????????比例??????????????????????比例?????????????????????比例
作报告
作报告
算报告
配预案
信额度的议案
和摘要
达到实?收?股本?总额?三??????939,847,861???861,055,118???91.6164%???73,412,450???7.8111%????5,380,293???0.5725%
分之一的议案
常关联?交?易预?计的?议
案
及其一?致?行动?人或?与
其受同?一?控制?的关?联??????939,847,861???861,904,772???91.7068%???72,705,515???7.7359%????5,237,574???0.5573%
方?2025?年度日常关联
交易预计
行动人或其关联方???????????939,847,861???861,987,672???91.7157%???72,730,215???7.7385%????5,129,974???0.5458%
易预计
以及高?级?管理?人员?购??????939,847,861???859,878,291???91.4912%???75,243,590???8.0059%????4,725,980???0.5028%
买责任保险的议案
事津贴的议案
??????????????本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
??????工作报告》。
??????工作报告》。
??????决算报告》。
分配预案》。会议同意公司?2024?年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
授信额度的议案》。会议同意公司依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股
份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理
留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。会议同意批准
公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为?50?亿元（本额度包括
但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、
贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），授
权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股
子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、
担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召
开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自?2024
年年度股东大会审议通过本议案之日起至?2025?年年度股东大会召开之日止。
告和摘要》。
损达到实收股本总额三分之一的议案》。
度日常关联交易预计的议案》。
监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》。
董事津贴的议案》。
??此外，会议听取了《2024?年度独立董事述职报告》。
??三、律师出具的法律意见
??律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
??律师姓名：李浩、许潇
??结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公
司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法
有效。
??四、备查文件
?????????????????????????供销大集集团股份有限公司
????????????????????????????董???事???会
??????????????????????????二?二五年六月二十日