宏川智慧: 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002930???证券简称：宏川智慧????????公告编号：2025-065
债券代码：128121???债券简称：宏川转债
?????????广东宏川智慧物流股份有限公司
???本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
???一、董事会会议召开情况
???广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议通知已于?2025?年?6?月?17?日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于?2025?年?6?月?20?日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事?7?名，实际参加表决的董事?7?名。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
????????????????????????《公司章程》
等有关规定。
???二、董事会会议审议情况
???（一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》
???具体详见刊登在?2025?年?6?月?23?日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请
交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-066）。
???表决结果：赞成?7?票；反对?0?票；弃权?0?票。
???（二）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议
案》
???公司董事会审计委员会审议通过本议案。
???具体详见刊登在?2025?年?6?月?23?日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交
割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。
???表决结果：赞成?7?票；反对?0?票；弃权?0?票。
???本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
???（三）审议通过了《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议
案》
???公司董事会审计委员会审议通过本议案。
???具体详见刊登在?2025?年?6?月?23?日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为合营公司交
割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-068）。
???表决结果：赞成?7?票；反对?0?票；弃权?0?票。
???本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
???（四）审议通过了《关于召开?2025?年第五次临时股东大会的议
案》
???具体详见刊登在?2025?年?6?月?23?日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开?2025?年第
五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。
??表决结果：赞成?7?票；反对?0?票；弃权?0?票。
??三、备查文件
??特此公告。
????????????????????????广东宏川智慧物流股份有限公司
???????????????????????????????董事会